[股东会]东方宾馆：关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
股票简称：东方宾馆 股票代码：000524 公告编号：2012-003号 广州市东方宾馆股份有限公司 关于召开 2012年第一次临时股东大会的通知 重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市东方宾馆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届五次 会议审议通过了《关于召开 2012年第一次临时股东大会的议案》，现将 有关会议安排事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召开时间：2012 年 3月 9日上午 9：30（会期半天） 2、会议地点：广州市东方宾馆 2号楼 3楼 230A会议室 3、召集人：公司董事会 4、会议表决方式：现场表决 5、出席对象： （1）截止 2012年 3月 6日下午 15：00 时收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。法人或因故不能 出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书见 附件）。 （2）公司全体董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的法律顾问。 二、会议议题 1、审议《关于更换会计师事务所的议案》。 三、会议登记方法 会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于 2012年 3月 7日（上 午 9:30-12:00，下午 13:30 时-18:00 时），持本人身份证、股东帐户卡、 持股清单等股权证明资料到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委 托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记； 法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记， 领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式 在 3 月 7日 18:00 时前传真或送达至公司董事会秘书办公室为准）。 本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路 120号广州市东 方宾馆股份有限公司董事会秘书办公室。 四、其他事项 1、电话：020--86662791 传真：020--86662791 联系人：郑定全、吴旻 邮编：510016 2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。 特此公告。 广州市东方宾馆股份有限公司 董 事 会 二○一二年二月二十二日 授权委托书 兹委托先生/女士（身份证 号码：）代表本单位（本人）出席广州 市东方宾馆股份有限公司 2012年 3月 9日召开的 2012年第一次临时 股东大会，并依法行使对会议议案的表决权。 授权人：（章） 法定代表人（签名）： 被授权人（签名）： 授权日期：二○一二年二月日 中财网
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